Nhiều người điêu đứng vì “góp vốn đầu tư” với Tập đoàn Trường Tiền

Theo dõi MTĐT trên

Công ty này có 2 công ty con là Công ty CP Đầu tư Gold Garden (gọi tắt là Công ty Gold Garden) và Công ty CP Trường Tiền Holdings, đã liên kết, thu hút vốn từ nhiều người.

Tung dự án "khủng" để kêu gọi hợp tác đầu tư

Theo đơn tố cáo của người dân và qua tra cứu thông tin từ Tổng cục Thuế, trụ sở Công ty Gold Garden tại số 19 Hồ Văn Huê (P9, Q.Phú Nhuận), người đại diện theo pháp luật là ông Trần Bình Luận (ngụ Q.Thủ Đức), kế toán trưởng là ông Khiếu Xuân Khương (ngụ TP.Uông Bí, Quảng Ninh). Hiện nay, tại địa chỉ này, Công ty Gold Garden đã “rút” đi.

Còn Công ty Trường Tiền Holdings địa chỉ tại số 12, Đường 20 - Hoàng Diệu 2 (P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức), đại diện theo pháp luật là ông Khiếu Xuân Khương, kế toán trưởng là ông Trần Bình Luận (vị trí đảo ngược so với Công ty Gold Garden). Hiện trụ sở Công ty Trường Tiền Holdings đặt tại số 132 - 134 Điện Biên Phủ (P.Đakao, Q1).

Ông Nguyễn Như Thanh (ngụ Q3) cho biết: Theo giới thiệu của một số người quen, ông ký các Hợp đồng góp vốn đầu tư với Công ty Gold Garden số 02597 (ngày 1-3-2019), TĐ00182 (ngày 20-8-2019), 00162 (ngày 29-11-2018).

Ngày 19-11-2019, tại văn phòng của công ty này ở số 162/81 Cây Trâm (P9, Q.Gò Vấp), ông Thanh ký biên bản thanh lý 2 Hợp đồng số 02597 và TĐ00182, với số tiền mà Công ty Gold Garden phải thanh toán lại là 975 triệu đồng. Ngày 30-11-2019, ông Thanh tiếp tục ký thanh lý Hợp đồng số 00162, với số tiền Công ty Gold Garden phải thanh toán là 1 tỷ đồng.

Trụ sở của công ty Gold Garden ghi trong HĐ góp vốn tại Q.Phú Nhuận,nay đã “rút” đi.

Tháng 1-2020, ông ký tiếp với Công ty Trường Tiền Holdings Văn bản thanh lý thỏa thuận số GV000214 (ngày 6-1-2019) và số GV0002143 (ngày 22-1- 2019), với việc Công ty Trường Tiền Holdings phải thanh toán lại hơn 1 tỷ đồng. Tổng số tiền 2 công ty trên phải thanh toán cho ông Thanh là 3 tỷ đồng. “Tới lúc này, họ chưa trả đồng nào cho tôi” - ông Thanh bức xúc.

Thiệt hại nặng nhất là bà Vũ Thị Chiều (ngụ Q10). Tháng 11-2018, bà đã ký các Hợp đồng góp vốn đầu tư với Công ty Gold Garden số 00103 và 1460; các Hợp đồng số GV000253, GV000248, GV000244, GV000247, GV000245, GV000249, GV000252 với Công ty Trường Tiền Holdings. Một năm sau, bà Chiều ký biên bản thanh lý các Hợp đồng số 1460 và số 00103, với số tiền Công ty Gold Garden phải thanh toán là 600 triệu đồng. Ngày 6-1-2020, bà Chiều và Công ty Trường Tiền Holdings ký thanh lý các hợp đồmg thỏa thuận còn lại. Tổng số tiền 2 công ty cam kết trả bà Chiều là 3,75 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều cá nhân khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Điểm chung là 2 công ty trên ký hợp đồng góp vốn đầu tư với khách hàng là góp vốn vào các dự án: Tòa nhà chung cư - văn phòng hỗn hợp Sky Garden (Hà Nội), cửa hàng xăng dầu Phú Xuân Sơn (Nghệ An), cửa hàng xăng dầu Minh Nhật (Đắk Nông), chi nhánh xăng dầu Nhiều Lộc (Tây Ninh).

Khi phát hiện 2 công ty này có dấu hiệu bất ổn, hàng loạt khách hàng đòi thanh lý hợp đồng sớm. Đại diện 2 công ty đều đồng ý thanh lý, thỏa thuận chuyển trả dòng vốn của khách trong vòng 20 ngày, cam kết từ trước Tết Nguyên đán vừa qua. Đến nay, dù đã quá thời hạn ghi trên từng hợp đồng, 2 công ty này vẫn không thực hiện việc trả tiền. Các khách hàng trên liên lạc với Công ty Gold Garden và Tập đoàn Trường Tiền Holdings thúc giục thực hiện cam kết, nhưng 2 doanh nghiệp này lần lữa thất hẹn.

Lấy đất công để trả thay tiền?

Cuối năm 2019, Tập đoàn Trường Tiền (công ty mẹ của Công ty Gold Garden và Công ty Trường Tiền Holdings) tổ chức họp với các nhà đầu tư. Tại buổi họp, có sự tham dự của luật sư Vũ Anh Tuấn (cố vấn pháp lý của Tập đoàn Trường Tiền) và luật sư Hoàng Thạch (cố vấn độc lập để làm việc với khách hàng). Ông Tuấn cho rằng tập đoàn không thể trả cổ đông bằng tiền mặt. Đại diện Tập đoàn Trường Tiền hứa trả cho khách hàng bằng đất nền tại tờ bản đồ số 71, thửa 35 thuộc P.Tam Phước (TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

Qua điều tra, phóng viên được biết, đây là đất công, do Nông trường cao su Long Thành quản lý, không có bất kì dự án nào ở đây. Trả lời chất vấn của phóng viên, đại diện Tập đoàn Trường Tiền biện minh: “Dự án thì cần phải có thời gian”.

Tập đoàn Trường Tiền còn quảng bá có các “siêu” dự án ở phía Bắc, như: dự án Khu du lịch sinh thái Khuôn Thần ở Bắc Giang. Nhưng địa phương này khẳng định, chưa chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cho phép nhà đầu tư nào thực hiện dự án.Tập đoàn Trường Tiền còn bị khách hàng nghi ngờ về tính xác thực góp vốn đầu tư vào 2 dự án: Khu nghỉ dưỡng spa cây Bồ Đề (TX.Sơn Tây) và chung cư Sky Garden Định Công (Q.Hoàng Mai, cùng TP.Hà Nội).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Trần Bình Luận từng là “thủ lĩnh cao cấp” của Công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy đầy tai tiếng trong hoạt động đa cấp, công ty này đã chấm dứt hoạt động vào năm 2017.

Theo Công an TP.HCM