Nhóm khách hàng kinh doanh thẻ cào có dấu hiệu lừa đảo tại ngân hàng
Nhóm khách hàng kinh doanh thẻ cào sử dụng vốn sai mục đích và có dấu hiệu lừa đảo, ngân hàng Vietcombank đang đề nghị Cơ quan an ninh điều tra xử lí.
Theo báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước để trình lên Quốc hội, trong năm 2016 hầu hết các ngân hàng thương mại còn sai sót về trình tự, thủ tục cho vay, chưa giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay, định kì chưa đánh giá lại tài sản đảm bảo, phân loại nợ chưa phù hợp. Tại nhiều ngân hàng có một số khoản vay dư nợ lớn tiềm ẩn rủi ro.
 |
Ảnh minh họa |
Về nhận định một số khoản vay dư nợ lớn tiềm ẩn rủi ro, trong báo cáo dẫn chứng nhóm khách hàng kinh doanh thẻ cào điện thoại vay vốn tại Vietcombank Tp.HCM từ năm 2011, 2012 quá hạn trả nợ từ năm 2014. Dư nợ gốc đến 31/12/2016 là 251,7 tỷ đồng, lãi 85,7 tỷ đồng, sử dụng vốn sai mục đích, có dấu hiệu lừa đảo, Vietcombank đang đề nghị cơ quan an ninh điều tra xử lí.
Cùng với đó, tại Ngân hàng Vietinbank, một số khách hàng lớn có tình hình tài chính khó khăn, đã được cơ cấu lại nợ.
Có thể kể đến như: Tập đoàn Hóa chất 1.113 tỷ, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên 1.824 tỷ đồng, Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 1.921 tỷ đồng, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung 4.646 tỷ đồng.
Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí 1.204 tỷ đồng, Dự án Đạm Ninh Bình - Tập đoàn Hóa chất 725,9 tỷ đồng, Công ty CP Xi Măng Công Thanh 8.401 tỷ đồng, Công ty CP Sửa chữa Tàu biển NOSCO 3.078 tỷ đồng, Công ty CP quốc tế C&T 919 tỷ đồng, Công ty CP Đất Việt 1.035 tỷ đồng, Tập đoàn Bitexco 6.949 tỷ đồng…
Theo Đời sống & Pháp lý
