Bắt Giám đốc công ty bán hóa đơn khống, trục lợi gần 2 tỷ đồng
Thành lập công ty rồi sau đó tháo biển tên cách đây khoảng 4 năm, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Thương mại và Dịch vụ THA đã mua bán trái phép hóa đơn khống, trục lợi gần 2 tỷ đồng.
Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hải (SN 1971) để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Được biết, Nguyễn Thanh Hải là giám đốc Cty CP Xây dựng Thương mại và Dịch vụ THA có trụ sở tại 63 Tô Hiến Thành (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). Cty này được thành lập năm 2010. Thời gian đầu, Cty THA còn gắn biển tên trước cổng nhưng khoảng 4 năm gần đây, biển tên đã được tháo gỡ không rõ lý do.
 |
Lực lượng chức năng khám xét nơi ở và bắt giam ông Nguyễn Thanh Hải. |
Theo kết quả điều tra, từ 2013 đến quý 2/2016, Cty THA đã thực hiện bán hóa đơn trái phép với số lượng lớn. Theo thống kê ban đầu, số lượng hóa đơn khống mà Cty THA bán ra là 114 tờ, doanh số 27 tỷ đồng. Nội dung hóa đơn mà Cty này xuất bán chủ yếu là nhân công, cước vận chuyển, vật tư xây dựng… Ước tính, Hải đã thu lợi bất chính từ việc mua bán hóa đơn trái phép khoảng gần 2 tỷ đồng.
Đặc biệt, Hải còn mượn CMND của một người khác thành lập Cty TNHH 1TV TBL tại xã Ba (huyện Đông Giang, Quảng Nam) để xuất hóa đơn đầu vào cho Cty THA của mình và phục vụ bán hóa đơn cho chính Cty TBL.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khởi tố Nguyễn Thị Thắm (SN 1988, trú P. An Hải Đông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng), kế toán của Cty THA vì đã trợ giúp cho Hải trong việc mua bán hóa đơn trái phép.
Bạn đang đọc bài viết Bắt Giám đốc công ty bán hóa đơn khống, trục lợi gần 2 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]
