Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/2/2019

Theo dõi MTĐT trên

Phạt 550 triệu đồng vì thao túng cổ phiếu

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cá nhân bị phạt là ông Đinh Xuân Cường. Cá nhân này đã sử dụng 12 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung, cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần ANI (Mã chứng khoán: SIC).

Do vậy, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP, ông Đinh Xuân Cường bị phạt tiền 550 triệu đồng.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Đinh Xuân Cường.

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, dùng hung khí đòi nợ thuê

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức biểu dương và thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an thị xã Điện Bàn vì thành tích triệt xóa một đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ thuê.

Qua công tác nắm tình hình, công an thị xã Điện Bàn xác định, thời gian gần đây, trên địa bàn nổi lên một nhóm các đối tượng cho vay nặng lãi và tổ chức đòi nợ thuê gây bức xúc trong nhân dân.

Xác định đây là loại tội phạm hình sự có tính chất băng đảng, ổ nhóm manh động, xem thường pháp luật, gây nguy hại đến đời sống nhân dân, Công an thị xã Điện Bàn quyết định lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Trong quá trình thu thập thông tin và tài liệu, đến ngày 21/2/2019, Ban Chuyên án đã xác đinh được nhóm đối tượng do Lê Duy Long (SN 1999, trú phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn) cầm đầu hoạt động rất manh động, liều lĩnh. Các đối tượng sử dụng hung khí, pháo nổ trong quá trình đòi nợ thuê, đe dọa, khống chế người nhà các con nợ.

22h cùng ngày, Công an thị xã Điện Bàn tổ chức mật phục, bắt quả tang Lê Duy Long và Đinh Quang Thuận (SN 2001, cùng trú phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn) đang đe dọa đòi nợ tại nhà anh Nguyễn Đức L. (SN 1971), thu giữ số tiền 10 triệu đồng mà các đối tượng vừa đe dọa lấy được, cùng 2 điện thoại di động và 1 xe máy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Duy Long, lực lượng Công an thu giữ 1 bình xịt hơi cay, 5 cây tuýp sắt, 3 mã tấu và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Trung tâm hỗ trợ người nghèo lừa hơn 1.000 người nghèo

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Đức Trung (58 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐTV Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới) và các đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là nhóm bị can lợi dụng chương trình Trái tim Việt Nam để chiếm đoạt hàng nhiều tỷ đồng của hơn 1.000 người ở khắp cả nước.

Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới được Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn thành lập. Trần Đức Trung làm Chủ tịch hội đồng thành viên, còn Lê Thị Hằng làm Tổng giám đốc.

Chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động nhưng từ đầu năm 2015, Trung và Hằng cùng một số người khác lấy danh nghĩa trung tâm tổ chức chương trình Trái tim Việt Nam nhằm lôi kéo người dân nộp tiền để hưởng lãi suất cao.

Theo thông tin mà Trung và đồng phạm đưa ra, người dân nộp 1,2 triệu đồng sau 6 tháng sẽ được hỗ trợ lại 5,2-5,7 triệu đồng. Từ lần nộp tiền thứ hai, người tham gia chỉ đóng 700.000 đồng có thể hưởng lợi nhuận lên đến 800%.

Ngoài tổ chức các hội thảo, ban hành chính sách lôi kéo người dân, nhóm của Trung còn soạn thảo tâm thư chứa thông tin sai sự thật về việc hỗ trợ cho người nghèo nộp tiền vào chương trình. Thực tế, các bị can dùng tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước.

Thông qua 26 điểm tư vấn tại 16 tỉnh, thành phố, Trần Đức Trung và đồng phạm đã thu về tổng cộng 148 tỷ đồng.

Lợi dụng kẽ hở trong vận chuyển để trộm hơn 100 tấn than của TKV

Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 11 đối tượng về tội trộm cắp hơn 100 tấn than của Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam.

Theo hồ sơ vụ án, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hải Dương đang trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Kinh Thầy (đoạn Km30+200 thuộc địa phận xã Đồng Lạc, Chí Linh) phát hiện một số đối tượng đang chuyển than từ xà lan HP-4727 thuộc tàu đẩy TĐ39-CG do Phan Văn Tiến (sinh năm 1977) ở thôn Vũ Xá, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình làm thuyền trưởng) sang tàu HD-1652 do lái tàu Phan Văn Tuyến và tàu HN-0342 do Vũ Hữu Cảng, cùng ở thôn Ninh Xá, xã Nam Hưng, huyện Nam Sách điều khiển.

Xác định đây là hành vi trộm cắp nên tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương để điều tra làm rõ. Tiến hành kiểm tra xác định trên khoang tàu HNA-0342 và tàu HD-1652 có gần 100 tấn than, trị giá khoảng 170 triệu đồng.

Quá trình xác minh, Công an tỉnh Hải Dương xác định tàu đẩy TĐ39-CG đẩy 4 theo xà lan của Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Châu Giang có trụ sở tại phường Hùng Vương, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Làm việc trên tàu ngoài thuyền trưởng Phan Văn Tiến còn có 6 thuyền viên.

Ngày 23/01/2019, Phan Văn Tiến nhận nhiệm vụ vận chuyển trên 3.000 tấn than cám từ cảng Làng Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là hàng hóa của Tập đoàn công nghiệp - than khoáng sản Việt Nam bán cho Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại.

Lợi dụng những kẻ hở trong việc xuất nhập hàng, Tiến đã câu kết với một số đối tượng khác để rút ruột hàng hóa được giao vận chuyển để bán.

P.V(tổng hợp)