Quảng Ninh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán hàng trực tuyến
Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang (25 tuổi) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Trang về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Đây là chuyên án phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh và Quảng Bình triển khai phá án tại tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa.
Trước đó, ngày 1/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Trang (quê quán tại xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, hộ khẩu thường trú tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, đang tạm trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) với tội danh trên.
Lực lượng phá án đã tiến hành triệu tập, đấu tranh, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Thùy Trang và tạm giữ 5 thẻ ATM, 4 điện thoại di động và nhiều tài liệu khác có liên quan.
Bước đầu Trang khai nhận lợi dụng tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhu cầu mua sắm trực tuyến lớn, Trang đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội với thông tin ảo để tham gia các hội nhóm buôn bán quần áo với giá thành thấp nhằm thu hút khách hàng đồng thời Trang bắt buộc khách chuyển tiền trước khi gửi hàng.
Trang đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội với thông tin ảo có tên “Vân Anh Store”, “Kho sỉ tổng” và trang Facebook cá nhân để tham gia các hội nhóm buôn bán quần áo trên mạng xã hội. Riêng trang cá nhân Facebook của Trang với tên "Trang Trang Anh" có hàng nghìn lượt người theo dõi, thường xuyên đăng tải hình ảnh bán quần áo, đồ dùng để dẫn dụ người mua.
Sau khi nhận được tiền, Trang không gửi hàng như cam kết mà gửi hàng kém chất lượng, chặn liên lạc đối với khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền.
Để tiện cho quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua bán hàng online, Trang sở hữu nhiều sim rác, có ít nhất 16 tài khoản ngân hàng, ví điện tử chính chủ và không chính chủ. Các tài khoản ngân hàng, ví điện tử này do Trang mua trên không gian mạng và được làm từ giấy tờ giả, thông tin không có thật. Sau khi nhận tiền hàng từ khách, Trang dày công chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng và ví điện tử nhằm che giấu dấu vết của các khoản tiền hàng.
Trong số các bị hại trên phạm vi cả nước, bằng thủ đoạn trên Trang đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà N.T.T.H. (trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) số tiền 120 triệu đồng.
Theo thống kê ban đầu, tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng là gần 15 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng đang phối hợp xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.
An Hạ (T/h)
