Các doanh nghiệp phải thực hiện việc nhận diện khách hàng, cập nhập thông tin khách hàng có dấu hiệu rửa tiền. Phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch có giá trị tiền mặt lớn...
Đây là thông tin vừa được Tổng cục Thuế gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc quản lý thuế thu nhập cá nhân trong các giao dịch, chuyển nhượng BĐS.