Thứ năm, 29/09/2022 22:26 (GMT+7)

Khởi tố, bắt tạm giam đối với Đỗ Anh Dũng- Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Tùng Anh -  Thứ ba, 05/04/2022 19:51 (GMT+7)

Chiều 5/4, Cơ quan CSĐT,Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Kết quả điều tra xác định, thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Ngoài Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh ra, Cơ quan cảnh sát điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can khác cũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể:

 - Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

-  Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

- Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

- Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông.

- Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

- Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Được biết, ông Đỗ Anh Dũng là người đóng vai trò quan trọng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Từ năm 2006 trở đi, Tân Hoàng Minh bắt đầu đầu tư vào các dự án căn hộ siêu sang tại những vị trí đắc địa của Hà Nội.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh có nhiều công ty con và nắm giữ nhiều dự án tọa lạc trên “đắc địa” tại Hà Nội như : Dự án D.Palais De Louis Nguyễn Văn Huyên, dự án D’. Le Pont D’or – Hoàng Cầu...  Ngoài ra còn nhiều dự án trên "đất vàng" tại TP.HCM như khách sạn Elegant, cao ốc cho thuê 23 Hàn Thuyên.

Vào cuối năm 2021, thị trường bất động sản choáng váng trước thông tin ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT Tân Hoàng Minh, gửi tâm thư xin tự nguyện đơn phương chấm dứt Hợp đồng mua bán đấu giá tài sản 4 lô đất (cùng mang ký hiệu 3-12), có diện tích 10.060m2 với giá 24.500 tỷ đồng (tương đương giá 2,45 tỷ đồng/m2) ở khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM) do Công ty TNHH đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh) sở hữu.

Đây có thể xem là mức giá kỷ lục cho một mét vuông đất tại Việt Nam hiện nay và từ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất này, Tân Hoàng Minh - đơn vị vi phạm hợp đồng, đã bị phạt số tiền gần 600 tỉ đồng theo chế tài quy định.

Trong tâm thư, Chủ tịch HĐQT Tân Hoàng Minh chia sẻ: “Sau khi trúng đấu giá với giá cao, chúng tôi đã suy nghĩ và lắng nghe rất nhiều dư luận xã hội theo nhiều chiều khác nhau và thấy rằng kết quả trúng đấu giá ở mức cao như vậy có thể dẫn đến hệ luỵ không tốt. Chúng tôi nghiêm túc kiểm điểm và nhận thấy rằng việc trúng đấu giá với kết quả trên sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng và kinh tế nói chung”.

“Điểm mặt” những lùm xùm liên quan đến các dự án của Tân Hoàng Minh
4 lô "đất vàng" diện tích 10.060m2 ở khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM)

Phân tích thêm về việc đấu giá đất ở Thủ Thiêm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, việc một m2 đất ở Thủ Thiêm có giá 2,4 tỷ đồng, trong khi hạ tầng chưa đồng bộ so với khu vực quận 1 là "bất thường". Theo đó, kết quả đấu giá đất ở Thủ Thiêm là điển hình làm nhiễu loạn thị trường.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM Lê Hoàng Châu, kết quả trúng đấu giá 4 lô đất vàng ở Thủ Thiêm với mức giá quá cao so với giá trị thực tại thời điểm hiện tại đang gây bất lợi cho sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường bất động sản. Nó có thể tác động tiêu cực lan tỏa đến tất cả phân khúc thị trường bất động sản theo hiệu ứng "bình thông nhau", gây trở ngại cho việc thực hiện mục tiêu kéo giảm giá nhà ở thương mại.

Trước đó, Tập đoàn này cũng đã từng dính tai tiếng liên quan đến việc bỏ cọc. Cụ thể tháng 6-2015, Tân Hoàng Minh từng trúng thầu khu "đất vàng" 3.000m2 tại số 23 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM với mức giá cao nhất 1.430 tỉ đồng (cao gấp 2,6 lần giá khởi điểm) rồi sau đó đề nghị huỷ kết quả.

Đến tháng 6-2016, doanh nghiệp này lại đề nghị được tiếp tục mua lô đất trên xây dựng khu phức hợp văn phòng, trung tâm thương mại dịch vụ, quý 3/2017 sẽ khởi công. Tuy nhiên, sau đó việc khởi công không được thực hiện. Đến năm 2019, mảnh đất này đã được chuyển nhượng cho Techcombank.

Từ vụ đấu giá đất tại Thủ Thiêm, xác định các dấu hiệu bất thường và trước khi có tâm thư của Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng xin đơn phương bỏ cọc, chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất 3-12, ngay sau đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã vào cuộc xác minh loạt dự án bất động sản của Tân Hoàng Minh.

Theo đó, Cục C03 đã đề nghị UBND TP.Hà Nội và các sở, ban ngành của TP.Hà Nội cung cấp các văn bản pháp lý do UBND TP Hà Nội ký, duyệt liên quan tới 11 dự án bất động sản này của Tân Hoàng Minh; tài liệu liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước liên quan đến 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Hà Nội gồm :

D’.Le Pont D’ or Hoàng Cầu; D'. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên; D'. Le Roi Soleil Quảng An, Tây Hồ; D’. San Raffles Hàng Bài; Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt – D’. Jardin Royal...

Đặc biệt, 3 trong danh sách 11 dự án của Tân Hoàng Minh tại Hà Nội đang tiếp tục nằm trong phạm vi xác minh của Cơ quan điều tra trước đó đã bị kết luận sai phạm gồm: dự án xây dựng chung cư CT1 ao Hoàng Cầu (Ô Chợ Dừa, Đống Đa); dự án Khu nhà ở phía đông hồ Nghĩa Đô (Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy); dự án xây dựng công trình hỗn hợp dịch vụ công cộng, thương mại, nhà trẻ và căn hộ chung cư Đặng Thai Mai (Quảng An, Tây Hồ).

“Điểm mặt” những lùm xùm liên quan đến các dự án của Tân Hoàng Minh
D’. Le Roi Soleil tọa lạc trên bán đảo Quảng An- là 1 trong 3 dự án từng bị kết luận sai phạm

Năm 2017, theo kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, 3 dự án trên do vi phạm trong quá trình triển khai xây dựng như, chủ đầu tư thẩm định công tác thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình chưa đúng mẫu quy định trước khi phê duyệt; Một số gói thầu, cán bộ tư vấn giám sát không thực hiện giám sát theo đề cương đã được chủ đầu tư chấp thuận và quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Thanh tra Bộ Xây dựng đã lập biên bản vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính chủ đầu tư là Tân Hoàng Minh tổng số tiền 275 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 21/12/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện 1767/CĐ-TTg về việc chỉ đạo tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua.

Trong công điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.

Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Chân dung ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh

-Năm sinh: 30/7/1961
-Học vấn: Kỹ sư Đại học Bách Khoa Hà Nội 
-Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập Đoàn Tân Hoàng Minh; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Minh Việt.

* Quá trình công tác:

- Năm 1984 – 1986: Công tác tại Ủy ban Khoa học kỹ thuật nhà nước Hà Nội
- Năm 1986 – 1989: Công tác tại Ủy ban Khoa học kỹ thuật nhà nước tại TP.HCM
- Năm 1989 – 1993: Ông giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Liên hiệp xuất khẩu điện tử quang học ELOPI (thuộc Viện Khoa học Việt Nam phân viện TP.HCM).
- Ngày 16/6/1993, ông Đỗ Anh Dũng thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Khi mới thành lập, Tập đoàn Tân Hoàng Minh hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: vận tải hành khách công cộng, sản xuất và xuất khẩu mây tre đan, kinh doanh khách sạn, kinh doanh phát triển nhà, xây dựng…

- Năm 1995, ông Dũng bắt đầu kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi với thương hiệu “Taxi V20”. Tháng 9 năm 2001, số lượng xe phục vụ khách hàng đạt gần 1.000 xe, chiếm 25% thị phần trên 3 thành phố: Hồ Chí Minh, Nha Trang và Hà Nội.

- Năm 1998, ông Dũng từng bước đầu tư sản xuất các sản phẩm mây, tre đan với thương hiệu “Ratex” và xuất khẩu sang thị trường quốc tế như: Pháp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Mỹ…

- Năm 2006, ông Dũng quyết định hướng Tập đoàn Tân Hoàng Minh vào thị trường bất động sản cao cấp, tạo sự khác biệt trong các sản phẩm và dịch vụ.

Trải qua 27 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã và đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực bất động sản cùng hàng loạt các dự án nghìn tỷ như: D’. Palais Louis – Nguyễn Văn Huyên, D’. Le Roi Soleil – Quảng An, D’. Le Pont D’or – Hoàng Cầu, D’. El Dorado – Phú Thanh, Phú Thượng, D’. Capitale – Trần Duy Hưng …

Bạn đang đọc bài viết Khởi tố, bắt tạm giam đối với Đỗ Anh Dũng- Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới